Block因合规程序不力向纽约金融服务部支付4000万美元罚款

发布时间：2025-04-11 01:58:37

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BlockBeats 消息，4 月 10 日，据 Decrypt 报道，Block 公司已与纽约金融服务部（NYDFS）达成 4000 万美元的和解协议，原因是其反洗钱合规程序存在「重大失误」。

由 Jack Dorsey 领导的 Block 公司同意在违反该部门的汇款和虚拟货币规则后，聘请独立监测员，NYDFS 补充道。

NYDFS 发现，Block 公司在「客户尽职调查」方面存在不足，未能实施足够的系统以防止洗钱和非法活动。Block 的服务「易受到犯罪分子的利用」，并认为 Block 对比特币交易的「宽松处理」使得大多数匿名交易得以避开审查。

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