美FinCEN指控道明银行未能报告可疑的加密货币活动，涉及30亿美元洗钱资金

发布时间：2024-10-15 11:02:16

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本站消息，10 月 15 日，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）指控银行业巨头道明银行（TD Bank）未能报告一组匿名客户涉及国际加密货币交易的可疑活动。

FinCEN 表示，道明银行在九个月的时间内处理了来自一家名为「客户组 C」的公司的 2000 多笔交易，该公司被描述为「据称从事销售金融和房地产行业的运营」。客户组 C 向道明银行虚报了其计划的国际电汇活动，声称其年销售额不会超过 100 万美元。而实际上，客户组 C 据称通过道明银行进行了超过 10 亿美元的交易。

此外，客户组 C 的 90% 资金来自一家位于英国的加密货币交易所，并将 60% 的资金转移到哥伦比亚的金融机构，这些机构提供与数字资产相关的服务。（The Block）

（责编： admin）

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