道明银行成为美国首家承认共谋洗钱的银行，被处以 30 亿美元罚款

发布时间：2024-10-14 12:57:42

OK欧意app

欧意交易app是全球排名第一的虚拟货币交易所。

binance交易平台消息，上周，美国司法部长 Merrick B。Garland 在华盛顿宣布美国最大的金融机构之一道明银行（TD Bank）对多项重罪指控认罪，包括合谋违反《银行保密法》和洗钱。 Garland 在声明中证实，道明银行同意接受 18 亿美元的刑事罚款，加上民事执法行动，对该行的罚款总额约为 30 亿美元。他指出，该决议包括“《银行保密法》（Bank Secrecy Act）规定的有史以来最大一笔罚款，也是司法部首次对一家银行进行每日罚款评估”。该银行是美国历史上承认违反《银行保密法》的最大银行，也是首家承认共谋洗钱的银行。司法部强调了该银行在合规方面的失误，这为金融犯罪的猖獗创造了环境。

（责编： admin）

免责声明：本文为转载，非本网原创内容，不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。

如有疑问请发送邮件至：goldenhorseconnect@gmail.com

道明银行成为美国首家承认共谋洗钱的银行，被处以 30 亿美元罚款

OK欧意app

相关阅读

最新文章

区块链推荐