巴西当局月内三次展开行动打击加密货币洗钱实体

发布时间：2024-10-11 17:01:56

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本站消息，10 月 11 日，据 News.Bitcoin 报道，巴西联邦警察本周三启动了阿尔卡卡里亚行动，打击专注于使用加密货币提供洗钱服务的网络。此次行动涉及 62 项搜查令、13 项逮捕令以及对涉事实体在银行中的资金扣押。该行动由巴西警方与联邦税务局联合执行。警方瞄准的匿名组织正因其在洗钱、逃税、非法金融机构运作和使用虚假文件中的参与而被调查。此外警方还在追踪和调查与这些运营商合作的交易平台，这些平台为其洗钱活动提供数字资产流动性。不过公开的名单尚未发布。

上个月，巴西还执行了尼夫尔黑姆行动，这是一项针对三家利用加密货币洗钱接近 100 亿美元组织的高层次打击行动，这些资金被转移到美国、阿拉伯联合酋长国（UAE）等国家。阿尔卡卡里亚行动成为不到一个月内在巴西针对加密货币洗钱犯罪的三大行动之一。

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