阿根廷拘留3名涉嫌125万美元的加密骗局发起人，或牵扯出超1亿美元洗钱活动
发布时间：2024-05-11 14:32:32
Odaily星球日报讯 此前两名中国公民和一名阿根廷公民因参与阿根廷的加密投资骗局而被拘留。据当地媒体报道，警方打击了这一行动，突袭了一家被用作非法加密货币矿场门面的超市，并缴获了数十张显卡。 这名阿根廷公民被确认为 Fernando Barbatelli，据称他盗用了另一名公民的身份，向一名智利公民和一名墨西哥公民提供加密货币投资机会，诱骗受害者投入 20 枚比特币（价值 125 万美元）。 当局对这些资金进行了追踪，发现资金进入了其中一名被拘留的中国公民的钱包。此次打击行动得到了币安和 Lemon 的支持，这两家加密货币交易所提供了所需的信息，并获得了分析该计划信息的专业人士的支持。 调查发现，其中一名被拘留的中国公民在过去两年中使用他的加密货币钱包转移了超过 1 亿美元资金。虽然中国公民只是因参与该计划而被指控，但消息人士称，由于活动的规模，可能会包括洗钱指控。（Bitcoin.com）
（责编： LR）
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