玩币赚了几百万会被查吗?(炒币赚了几百万有问题吗）

发布时间：2024-05-06 12:48:49

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大家好。今天小编就给大家总结一下关于玩币赚了几百万会被银行查吗?(炒币赚了几百万银行会查吗）。很多人还不知道。现在让我们来看看。

1、炒币如果金额太大可能会被查，据说金额太大也会出现冻结卡的情况，币圈风险还是挺大的，所以建议谨慎一些

2、因为现在银行都很怕出事，如果你有洗钱嫌疑，银行未必真跟你多说，直接通过内部系统把疑似洗钱账户交易报人行营管部，有必要的时候人行会跟公安专门对接的部门报警，客户的交易可以正常完成，账户已经被人行监控了，但是客户上下手没有任何感知

3、自2020年以来，随着公安部、央行等多部门联手打击治理跨境赌博资金链行动，借助比特币、稳定币等虚拟资产进行洗钱和资金转移的行为，被监管更加密切关注

4、一旦在某些非法资金的传播链条中有所涉及，例如在有涉案嫌疑OTC商家处卖出虚拟币，或被银行判定为异常交易后，即会触发银行卡冻结，时间从三天到两年不等

5、一般来说，个人银行卡收到千万元的转入，银行都会做个反洗钱调查

6、一般来说，当你钱打进来的时候银行的客服就会打电话过来，询问你的钱来源，途径

以上是小编带来的玩币赚了几百万会被银行查吗?(炒币赚了几百万银行会查吗）的回答，如有其他问题，请继续关注小编

（责编： admin）

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