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Tether回应前美SEC官员质疑:公司不在美国运营,且实施了一系列合规措施

发布时间:2024-05-05 10:48:41
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CoinON消息, 针对前美国证券交易委员会互联网执法官员John Reed Stark在推特上对Tether的一系列质疑,包括财务报告的真实性问题、合规问题等,Tether首席技术官Paolo Ardoino做出如下回应:

1. Tether不是一家美国公司,不在美国运营,也没有吸纳美国用户,其核心市场是新兴市场和发展中国家没有银行账户的人;

2. Tether不仅会验证所有主要市场客户,还会对其所有客户进行强化尽职调查。所有客户都经过风险评级和定期检查,符合银行标准的反洗钱计划。公司使用World-Check自动持续监控所有客户是否存在潜在的制裁和不良媒体批评,并通过Chainalysis筛选其与客户之间的转账,以查找与潜在高风险钱包的链接;

3. 公司合规团队帮助受黑客影响用户追回资金,并已与执法部门和监管机构进行多次合作;

4. Tether Limited已在FinCEN注册,向FinCEN提交可疑活动报告(SAR)并接受Title 31检查。Tether Group还向英属维尔京群岛FIA提交了SAR,Tether定期与FBI和DOJ合作处理各种案件;

5. Tether在保护其用户方面做得很好,非常重视风险管理,在其100%储备金之上累积额外储备金;

6. 自2014年以来,Tether一直受到严格审查,这帮助我们的团队变得更强大、更好、更高效。

(责编: admin)

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