美国财政部发布风险评估报告，称不法分子越来越多转向虚拟资产
发布时间：2024-02-08 09:01:35
PANews 2月8日消息，据The Block报道，美国财政部发布了《2024年洗钱、恐怖主义融资和扩散融资国家风险评估》，强调了美国面临的非法融资威胁、脆弱性和风险。报告中称，犯罪分子、诈骗犯和不法行为者越来越多地转向虚拟资产。与此同时，《银行保密法》涵盖的许多现有DeFi服务未能遵守反洗钱/反恐融资义务，这成为不法行为者利用的一个漏洞。此外，ISIS和哈马斯等恐怖组织“加深了对虚拟资产的了解”。财政部还对恐怖组织增加对稳定币的使用表示担忧。
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