怎么举报他人用比特币洗黑钱

[律师回复]非法债务不受法律保护。比特币、代币等网络虚拟货币,根据中国*银行等部门发布的通知、公告,虚拟货币不是货币当局发行,不具有法偿性和强制性等货币属性,并不是真正意义上的货币。从性质上看,虚拟货币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,公民投资和交易其他虚拟货币这种不合法物的行为虽系个人自由,但不能受到法律的保护。

虚拟货币在各类型犯罪中扮演不同的角色,如*类犯罪、非法集资类犯罪以及传销类犯罪中,虚拟货币往往是行为人用以*或集资的噱头,而在*博类犯罪及洗钱罪中,虚拟货币往往以货币或资金形式存在作为收益或掩饰收益的方法。

年12月至2022年4月,专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动,陆续摧毁14个相关团伙,抓获嫌疑人130余人,扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。

年10月,沙洋县**作出判决,对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经*判决没收的“虚拟货币第一案”。

依中国裁判文书网数据,截至2023年7月19日,共有7948篇文书涉及“虚拟货币”,其中刑事案由的有3078篇,

举报洗黑钱的人会被判什么刑罚

虚拟货币无真实价值支撑,具有匿名性、*难、全球流通性、交易便捷性、持有方式的多样性等特点,价格极易*纵,具有较高的洗钱风险。

,其中54.72%的虚拟货币犯罪与洗钱相关。另据不完全统计,超过60%的电信*资金通过虚拟货币“洗白”。

虚拟货币不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不是真正的货币,不应且不能作为货币在市场上流通使用,如比特币、莱特币、狗狗币等。

年6月,熊某在看到同事用手机玩*游戏,充值100元就能赢得数千元后,马上下载同款游戏,很快也赢了一笔钱。之后,他*注越下越大,赢钱概率却越来越低,最终,输了10万余元。7月28日,熊某向湖北省荆门市沙洋县公安局纪山派出所报案。

开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、作为*对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等相关交易活动,违反有关法律法规,并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。

比特币洗钱判

随后,专案组即与该虚拟货币发行机构进行对接,冻结涉案虚拟货币账户,避免了账户中价值1.6亿美元(约*币10亿余元)的涉案虚拟货币流入犯罪团伙手中。此外,

近年来,比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行,利用虚拟货币洗钱案件高发频发,扰乱了经济金融秩序,滋生了非法集资、*、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害*群众财产安全。今天就带大家了解虚拟货币知识,警惕利用虚拟货币洗钱陷阱,提高反洗钱意识,防范洗钱风险!

联系相关平台:如果你是在某个比特币交易平台上被骗,可以直接联系该平台的客服,向他们报告被骗情况,并提供相关证据。平台有可能会协助调查,追回资金。

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