汇款公司Changjiang货币交易所涉嫌洗钱被捣毁，涉案金额达2.3亿澳元
发布时间：2024-01-17 12:36:43
金色财经报道，澳大利亚汇款公司Changjiang货币交易所因涉嫌洗钱丑闻而被捣毁，涉案金额达2.3亿澳元（1.45亿美元）。10月26日，经过14个月的调查，横跨墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的300名警察行动逮捕了7人，其中包括4名中国公民和3名澳大利亚公民。 警方表示，在合法货币兑换业务的幌子下，Changjiang货币交易所帮助洗钱，并从投资骗局和未注册的加密货币交易所中洗钱。在一起案件中，一名37岁的中国公民被指控利用Changjiang的服务，将从一个跨国庞氏骗局中获得的价值1亿澳元(合6300万美元)的资金进行洗钱。
（责编： admin）
免责声明：本文为转载，非本网原创内容，不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至：goldenhorseconnect@gmail.com
- 鸥易交易所app下载(交易快捷赚钱便利)V6.25.922024-11-14
- 数字货币怎么转移平台？欧易交易所怎么买数字货币2024-11-14
- 苹果ok交易所app下载(安全稳定的投资利器)V6.4.112024-11-14
- 欧联交易所官网新版(多元数字货币兑换)V6.47.592024-11-14
- 注册欧易(比特币交易所助手)V6.14.62024-11-14
- 鸥易交易所官方(数字货币资产交易)V6.7.892024-11-14
- 欧联交易所最新app下载(币乐App品质上线)V6.12.02024-11-14
- 欧链交易所app下载(数字化交易平台)V6.28.122024-11-14
- 鸥易交易所app下载官网(全面行情实时把握)V6.47.12024-11-14
- 欧联交易所app下载最新版本(便捷交易多重风控)V6.9.822024-11-14
