欧洲银行管理局向加密资产服务提供商发布指南拟实施反洗钱监管
发布时间：2024-01-16 23:01:35
Odaily星球日报讯 欧洲银行管理局（EBA）今日将其反洗钱和反恐怖融资风险因素指南扩展至加密资产服务提供商（CASPs），新指南强调了加密资产服务提供商需要考虑的洗钱/恐怖融资风险因素和缓解措施，代表着欧盟在打击金融犯罪方面向前迈出了重要一步。据悉，该指南将帮助加密资产服务提供商识别洗钱/恐怖融资风险，提供一个详尽因素列表，这些因素可能表明加密资产服务提供商因其客户、产品、交付渠道和地理位置而面临较高或较低的洗钱/恐怖融资风险。
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