美司法部：四人被指控参与加密投资诈骗和洗钱，造成超8000万美元损失
发布时间：2024-01-13 01:01:26
Odaily星球日报讯 美国司法部表示，Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong和Hailong Zhu四人因加密货币投资诈骗和洗钱而被指控。 根据法庭文件，这四个人涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以洗钱来自加密货币投资诈骗和其他欺诈计划的受害者资金。他们将资金转移到国内和国际金融机构，相关诈骗集团的整体欺诈计划涉及至少284笔交易，并导致受害者损失超过8000万美元，超过2000万美元的受害者资金直接存入与被告相关的银行账户。美国特勤局全球调查行动中心正在调查此案。 该“杀猪盘”欺诈计划包括诈骗者通过约会服务、社交媒体或通过未经请求的消息或电话寻找受害者。诈骗者与受害者建立关系并慢慢获取信任，最终引入使用加密货币进行商业投资的想法。
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