OFAC与CoinList达成120万美元和解协议
发布时间：2024-01-12 20:36:35
Odaily星球日报讯 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）与加密货币平台CoinList Markets LLC（CLM）达成120万美元的和解协议。 2020年4月至2022年5月期间，该公司和居住在克里米亚的用户进行了989笔交易，这些交易违反了美国对俄罗斯的制裁。根据和解协议，CLM的筛查程序未能识别那些自称居住在非禁运国家（俄罗斯）但实际提供了克里米亚（美国完全禁运地区）地址的用户。OFAC指出，金融服务提供商在整合客户信息时，KYC信息至关重要。（globalsanctions）
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