美财政部披露：币安授予VIP用户在接受执法部门调查时提前收到通知的特权

发布时间：2023-12-03 14:36:50

OK欧意app

欧意交易app是全球排名第一的虚拟货币交易所。

PANews 11月22日消息，据美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)称，币安的VIP用户被授予一系列特殊特权，包括在接受执法部门调查时提前收到通知。根据FinCEN描述，这个过程相对简单，币安VIP团队成员被指示通过“一切可用的方式”联系受调查的用户，包括发送短信和打电话通知客户，例如，他们的账户已被冻结或解冻。对此，FinCEN警告币安VIP团队工作人员不要在提示中过于明显。该公司告诉VIP团队：“根据FinCEN的命令，在任何情况下我们都不能给出一个强烈的暗示，直接要求用户运行/退出，否则我们会被起诉或承担个人责任。比如你的账户被解锁了/你的账户已经被XXX调查了，这通常是一个足够明显的严重暗示。” 据FinCEN称，币安的内部报告表明，2019年，VIP客户“一直占Binance.com交易量和交易收入的三分之二至四分之三”，并补充说“因此，币安有重大的商业动机”竭尽全力支持这些VIP用户。”尽管规则禁止美国人在该平台上进行交易，但美国用户“代表了VIP用户群的重要组成部分”，有时占交易所所有交易费用的20%。

（责编： admin）

免责声明：本文为转载，非本网原创内容，不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。

如有疑问请发送邮件至：goldenhorseconnect@gmail.com

美财政部披露：币安授予VIP用户在接受执法部门调查时提前收到通知的特权

OK欧意app

相关阅读

最新文章

币圈行情推荐