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币安为VIP交易员提供了40亿美元结算的提示:彭博社

发布时间:2023-12-02 00:24:59
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据报道,在宣布与司法部达成40亿美元和解之前,币安为其最大的做市商举行了晚宴。

手头的话题?据彭博社报道:和解。晚宴于9月在新加坡的一家夜总会举行;在40亿美元的数字被公开报道并正式宣布和解的几个月前。

彭博社报道称:“在与出席晚宴的公司代表交谈后,一些贵宾确信公司会支付这笔钱——这是币安很容易负担得起的。”。

报道称,前首席执行官赵也缺席了贵宾聚会。然而,币安新任首席执行官Richard Teng出席了会议。

赵11月底与美国政府达成认罪协议。作为协议的一部分,他辞去了首席执行官的职务,并承认违反了反洗钱法。

虽然治安法官Brian Tsuchida最初认为赵“没有逃亡风险”,但美国地区法官Richard Jones不同意,并计划将赵留在美国,“直到本法院解决政府的复审动议”

赵是加拿大和阿拉伯联合酋长国公民,与他的伴侣和孩子住在阿联酋。他将于明年2月面临宣判。

比南斯长期以来一直在接受司法部的调查。10月下旬,立法者致信司法部长梅里克·加兰德,以“迅速结束”司法部对加密货币交易所的调查。加兰德宣布了指控并与币安达成和解。

作为交易的一部分,币安承认未经许可经营汇款业务,未遵守注册要求以及违反制裁法。

赵被禁止在“任命监督员之日”起三年内经营或管理币安

然而,币安的法律困境还没有结束,因为它仍面临着与美国证券交易委员会的法律诉讼,该委员会指控币安将客户资金混合在一起,并发行和出售未注册证券。

币安没有立即回复置评请求,但它告诉彭博社,“对事件的描述不准确”


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(责编: admin)

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